EQS-Adhoc: Noratis AG: IMMOWERK wird Großaktionär und schließt eine Investitionsvereinbarung mit Noratis ab, Bestellung eines weiteren Vorstands sowie Amtsniederlegung der Aufsichtsratsmitglieder (deutsch)

Noratis AG: IMMOWERK wird Großaktionär und schließt eine Investitionsvereinbarung mit Noratis ab, Bestellung eines weiteren Vorstands sowie Amtsniederlegung der Aufsichtsratsmitglieder

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EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Noratis AG: IMMOWERK wird Großaktionär und schließt eine

Investitionsvereinbarung mit Noratis ab, Bestellung eines weiteren Vorstands

sowie Amtsniederlegung der Aufsichtsratsmitglieder

06.03.2025 / 01:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Ad hoc-Mitteilung

Noratis AG

Eschborn

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014

IMMOWERK wird Großaktionär und schließt eine Investitionsvereinbarung mit

Noratis ab, Bestellung eines weiteren Vorstands sowie Amtsniederlegung der

Aufsichtsratsmitglieder

Eschborn, 5. März 2025 - Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN:

A2E4MK) ("Noratis") gibt bekannt, dass der bisherige Hauptaktionär, die Merz

Real Estate GmbH & Co. KG ("Merz"), heute, am 05.03.2025, eine Vereinbarung

über den Verkauf seiner gesamten Aktien an der Noratis (entsprechend ca.

71,2 % des Grundkapitals der Noratis) an die ImmoWerk Holding GmbH, einen

Immobilieninvestor und Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main

("IMMOWERK"),

im Rahmen eines Aktienkaufvertrags abgeschlossen hat. Im Rahmen der

Transaktion wurden 35,6 % des Grundkapitals der Noratis übertragen.

Zusätzlich hat IMMOWERK ein Optionsrecht zum Erwerb weiterer 35,6 % des

Grundkapitals der Noratis AG erhalten.

Darüber hinaus hat sich IMMOWERK gegenüber Merz verpflichtet, sämtliche

Verpflichtungen von Merz gegenüber der Noratis aus der Investoren- und

Festbezugsvereinbarung vom 2. Juli 2024/14. August 2024

("Investorenvereinbarung")

zu übernehmen. Gemäß der Investorenvereinbarung hat sich Merz bei Vorliegen

bestimmter Voraussetzungen verpflichtet, der Noratis weitere bis zu EUR

16.000.000 durch eine Kapitalerhöhung zur Verfügung zu stellen, sofern aus

den eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen wider Erwarten nicht genügend

Liquidität generiert werden kann, um den in einem Sanierungsgutachten der

Unternehmensberatung FTI-Andersch AG (Internal Business Review - IBR) vom

19.12.2024 beschriebenen Sanierungspfad einzuhalten.

Die heute zwischen Noratis und IMMOWERK abgeschlossene

Investitionsvereinbarung sieht unter anderem vor, dass ImmoWerk der Noratis

bis Ende Juli 2025 Barmittel in Höhe von EUR 16.000.000 durch geeignete

Kapitalmaßnahmen zur Verfügung stellt. Dabei bleiben sämtliche Ansprüche der

Noratis gegenüber Merz aus der Investorenvereinbarung unberührt und

entfallen erst im Falle der vollständigen Einbringung von Barmitteln in Höhe

von mindestens EUR 16.000.000 in die Noratis.

Durch den Einstieg der IMMOWERK als Großaktionär soll die Fortsetzung der

operativen Geschäftstätigkeit der Noratis als börsennotiertes

Immobilienunternehmen ermöglicht werden.

Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung die Bestellung von Herrn Kim

Niklas Andersson zum Vorstandsmitglied der Noratis mit Wirkung zum 1. April

2025 und einer Laufzeit von drei Jahren beschlossen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Joachim von Bredow, sowie die weiteren

Aufsichtsratsmitglieder, die Herren Hans-Jörg Bergler und Christof Scholl,

haben den Vorstand der Noratis heute darüber informiert, dass sie ihr

jeweiliges Mandat als Aufsichtsrat der Noratis mit Wirkung zum 3. April 2025

vorzeitig niederlegen werden.

Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

+49 (0)69 905 505 52

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Noratis AG

Hauptstraße 129

65760 Eschborn

Deutschland

Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20

E-Mail: info@noratis.de

Internet: www.noratis.de

ISIN: DE000A2E4MK4

WKN: A2E4MK

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2096124

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