EQS-Adhoc: Fundamenta Real Estate AG - Beschlüssse der Generalversammlung und geplante Nachfolgeregelung für den Verwaltungsratspräsidenten (deutsch)

Fundamenta Real Estate AG - Beschlüssse der Generalversammlung und geplante Nachfolgeregelung für den Verwaltungsratspräsidenten

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Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e):

Immobilien/Generalversammlung

Fundamenta Real Estate AG - Beschlüssse der Generalversammlung und

geplante Nachfolgeregelung für den Verwaltungsratspräsidenten

01.04.2026 / 11:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

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MEDIENMITTEILUNG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

Zug, 1. April 2026

* Genehmigung des Jahresabschlusses 2025

* Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie

* Wiederwahl aller Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt

* Dr. Andreas Spahni wird aufgrund der bereits laufenden

Nachfolgeplanung bis spätestens zur Generalversammlung 2027

als Mitglied des Verwaltungsrates sowie als

Verwaltungsratspräsident zurücktreten

* Zustimmung zu sämtlichen Anträgen bezüglich der Vergütungen

* Schaffung eines Kapitalbands

Die Fundamenta Real Estate AG führte heute ihre ordentliche

Generalversammlung in Zürich durch. An der Veranstaltung waren

66.23% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten.

Jahresabschluss 2025 sowie Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie

genehmigt

Der Jahresabschluss 2025 wurde von der Generalversammlung

genehmigt. Weiter wurde die vom Verwaltungsrat beantragte

Ausschüttung von CHF 0.60 pro Namenaktie bestätigt. Die

Gesellschaft kann die Dividende vollumfänglich aus den

Kapitaleinlagereserven entnehmen, wodurch diese wiederum

verrechnungssteuerfrei ausbezahlt werden kann. Der Betrag

entspricht einer Ausschüttungsrendite von 3.4% auf Basis des

Aktienkurses per 31. Dezember 2025. Der ausgeschüttete

Gesamtbetrag von CHF 20.5 Mio. resultiert in einer Payout-Ratio

von 94.1% bezogen auf den Reingewinn ohne Neubewertungseffekt. Die

Auszahlung erfolgt am 9. April 2026 mit ex-Datum 7. April 2026.

Wahl des Verwaltungsrats und Annahme des Vergütungsberichts

Die Generalversammlung stimmte für die Wiederwahl der

Verwaltungsrätin Ramona Lindenmann sowie der Verwaltungsräte

Frédéric de Boer, Niels Roefs und Hadrian Rosenberg für eine

weitere Amtszeit bis zur Generalversammlung 2027. Dr. Andreas

Spahni wurde aufgrund der Überschreitung der Ethos Richtlinien

bezüglich Amtszeit in seiner Funktion als Präsident und

Delegierter des Verwaltungsrats mit einem JA-Stimmen-Anteil von

51.15% für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Dr. Andreas

Spahni anerkennt dieses Resultat und hat im Rahmen der bereits

laufenden Nachfolgeplanung seinen Rücktritt bis spätestens zur

kommenden Generalversammlung 2027 in Aussicht gestellt.

Niels Roefs und Hadrian Rosenberg wurden erneut als Mitglieder des

Vergütungsausschusses für eine weitere Amtsperiode gewählt. Des

Weiteren bestätigte die Generalversammlung die Revisionsstelle

(PricewaterhouseCoopers AG, Zürich) sowie den unabhängigen

Stimmrechtsvertreter (lic. iur. Stephan Huber, Rechtsanwalt und

Notar, Zug) für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen

Generalversammlung. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Fundamenta

Real Estate AG bestätigten in einer Konsultativabstimmung zudem

den Vergütungsbericht und genehmigten den Vergütungsrahmen für den

Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung.

Schaffung eines Kapitalbands

Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats zu,

diesen zu ermächtigen, während einer Dauer von längstens zwei

Jahren das Aktienkapital innerhalb einer Bandbreite (Kapitalband)

zu verändern. Voraussetzung ist, dass die obere Grenze des

Kapitalbands das aktuell im Handelsregister eingetragene

Aktienkapital höchstens um CHF 41'019'096 übersteigen darf, wobei

der Verwaltungsrat während der Dauer des Kapitalbands das

Bezugsrecht im Umfang von höchstens 3'418'258 Namenaktien

entziehen kann. Der Artikel 3a wird in den Statuten entsprechend

ersetzt.

Kontakt

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Bildtitel:

Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des

Verwaltungsrats | info@fundamentarealestate.ch

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Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer

T: +41 41 444 22 21 | ricardo.ferreira@sps.swiss

Agenda

Publikation Halbjahresbericht 2026

2. September 2026

Online-Berichterstattung

Die Fundamenta Real Estate AG stellt die wesentlichen

Informationen zur Gesellschaft online zur Verfügung. Der

ausführliche Geschäftsbericht 2025 (Komplettbericht) kann online

heruntergeladen oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Der Kurzbericht mit Daten und Fakten zum Geschäftsjahr 2025

(Kompakt) ist in deutscher und französischer Sprache erhältlich

und kann ebenfalls online heruntergeladen werden.

gb.fundamentarealestate.ch

Fundamenta Real Estate AG

Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der

SIX Swiss Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf

Wohnimmobilien in der Deutschschweiz.

Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu

schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst

geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären

Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen

nachhaltige Erfolge erzielt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:

www.fundamentarealestate.ch

Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517

Fundamenta Real Estate AG

Poststrasse 4a, 6300 Zug

Tel. +41 41 444 22 22

Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats

www.fundamentarealestate.ch, info@fundamentarealestate.ch

Asset Manager:

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Poststrasse 4a, 6300 Zug

Tel. +41 58 317 17 17

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Unternehmen: Fundamenta Real Estate AG

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E-Mail: info@fundamentarealestate.ch

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Valorennummer: 4582551

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